Održavanje SPNFT radionice je jedna od obaveza koju mora da izvrši svaki obveznik. U zavisnosti od toga kako je obveznik uredio ovu oblast svojim interim aktima i od donetog Plana stručnog osposobljavanja iz oblasti SPFNT radionica se održava jedan, dva ili više puta u toku jedne godine. U ovom tekstu ćemo se baviti samim načinom organizovanja radionice.
Radionicu može držati neko od zaposlenih u AML sektoru, uglavnom su to ovlašćeno lice ili njegov zamenik, a možete angažovati i spoljnjeg saradnika. Učesnici radionice su zaposleni koji direktno učestvuju u radu sa klijnetima. Zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa klijentima moraju biti upoznati sa poslovima koje moraju obaviti kao i sa tim kako prepoznati sumnjivu transakciju. Njihov zadatak je da na osnovu indikatora prepoznaju sumnjivu transakciju, sumnjivo ponašanje stranke ili bilo kakvo odstupanje od standarnog ponašanja stranke i o ovome obaveste ovlašćeno lice ili njegovog zamenika. Iz ovog razloga neophodno je da svaki zaposleni koji ima direktan kontakt sa klijentima bude obučen i upoznat sa procesima i radnjama koje treba da izvrši kako bi AML sektor funkcionisao na adekvatan način.
S druge strane, ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica treba da se kontinuirano edukuju kako bi na adekvatan način obavljali svoj posao. Ovlašćena lica i njihovi zamenici uglanovno u toku godine prisustvuju jednom ili više seminara i proširuju i obogaćuju svoja znanja. U obavezi su i da prate zakonske popise i da ih primenjuju u svom radu.
Biz Lex Consulting nudi nekoliko rešenja kako biste na adekvatan način održali radionicu, obučili zaposlene, a na samom kraju i ispunili svoju zakonsku obavezu. U našoj ponudi se nalazi spektar usluga od izrade plana godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, izrade prezentacije za održavanje radionica, održavanje same radionice. Pored toga, radimo i izradu i ažuriranje internih akata, analizu rizika na nivou obveznika, radimo obuke za polaganje ispita za sticanje licence, proveravamo interne akte i dokumentaciju uz davanje mišljenja i rešavamo brojne probleme koji mogu nastati u AML sektoru.
Modaliteti saradnje zavise od potreba klijenata. Pojedinim klijentima je lakše da naš tim organizuje i sprovede celokupan posao u vezi održavnaja radionice, dok je drugima potrebno samo da se odradi materijal za održavanje radionice. Biz Lex Consalting potrebe svojih klijenata stavlja na prvo mesto potrebe svojih klijenata tako da nakon prvih konsultacija koje su besplatne izraditi ponudu po meri klijenta.
Biz Lex Consultig može da uradi za Vas sve od izrade godišnjeg plana obrazovanja i stručnog usavršavanja, preko izrade materijala za radionicu, pa sve do održavanja same radionice. Informativnu ponudu koja se odnosi na edukaciju iz AML oblasti možete preuzeti klikom na link ispod teksta.
Objavljeno: 11.03.2024.